Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirketimizin 2007 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere aykırı hiçbir uygulama yapılmamıştır.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirketimizin 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere aykırı hiçbir uygulama yapılmamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipleri ile ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özgür SELÇUK’un sorumluluğunda, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Özgür SELÇUK (o.selcuk@vakifleasing.com.tr 0 212 337 67 67) ile çalışmaları yürüten Personel ve İdari İşler Müdürü Sn Vedat YILMAZ (v.yilmaz@vakifleasing.com.tr (0 212 337 67 67)

Birimimizin başlıca görevleri; faaliyet dönemi içerisinde isteyen yatırımcılara Şirketimiz hakkında kamuya açıklanmış bilgileri sunmak ve pay sahiplerine temettü ödemek ve bedelsiz payların dağıtımını yaparak, ortakların ellerinde bulunan payların kaydileştirilmesini sağlamaktır. Genel Kurul toplantısının ve sermaye arttırımlarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Ortaklarımızdan T.Vakıflar Bankası T.A.O.’na üçer aylık dönemlerdeki kamuya açıklanmış mali tablolarımız ve Yönetim kurulunda alınan kararların birer nüshaları gönderilmektedir. Şirketimizle ilgili istenen diğer konulardaki bilgiler ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplanarak öncelikle sanal ortamda, daha sonra faks ile gönderilmektedir.
Diğer taraftan Ana Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş ve dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin 2007 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul’u 13.03.2008 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki Günlük Bülten ile Türkiye de yayımlanan 2 günlük gazete ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ‘’Ortaklarımıza Duyuru’’ başlığıyla Genel Kurul’la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilmiştir. Genel Kurul’a katılan pay sahiplerince gündemin maddelerine ilişkin öneriler sunulmuş olup, önerileri doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Şirketi üçüncü şahıslara karşı temsili, ve anasözleşmenin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü işleri ve kanuni işlemleri yapma görevi Yönetim Kuruluna devredilmiştir. Gündemin son maddesi gereği pay sahipleri ve diğer davetliler soru sorma haklarını kullanmışlar, karşılığında şirket yöneticileri tarafından yeterli cevapları aldıktan sonra hayırlı olması temennilerini dile getirmişlerdir.
Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı ve kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Bu konu Ana sözleşmede Yönetim Kurulunun yetkileri arasında sayılmıştır. Genel Kurul Toplantı tutanakları isteyenlere toplantı sonunda hemen verilmiştir. Pay sahiplerine ve ilgili makamlara posta yolu ile gönderilmiştir. Ayrıca şirket merkezinde de sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmuştur.
2008 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurul faaliyet dönemini izleyen 3 aylık süre içerisinde yapılacaktır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki Günlük Bülten ile Türkiye de yayımlanan 2 günlük gazete ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ‘’Ortaklarımıza Duyuru’’ başlığıyla Genel Kurul’la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilecektir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Azınlık hakları, birikimli oy kullanma yoktur.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin 02.03.2006 tarihli Yönetim Kurulunda kararıyla benimsenmiş olan kar dağıtım politikası ;

Şirketimizin Anasözleşmesinde dağıtılabilir karın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

Ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,

Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun dağıtılabilir karın en az % 30’unun bedelsiz veya nakden dağıtılması için Genel Kurullarda teklifte bulunulması esası benimsenmiştir.

Söz konusu kar dağıtım politikasını değiştirmeden devam edilmesi hususu benimsenmiştir.
Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.
Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

7. Payların Devri
Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin 7. maddesine göre Şirketimiz payların tamamı Nama azılı olup, devri mevzuat hükümlerine uyulmak sureti ile mümkündür.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimize ait bilgiler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Özgür SELÇUK, Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Sn. Mehmet İlkay COŞKUN ve Personel ve İdari işler Müdürü Sn. Vedat YILMAZ bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları
2008 Yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca zamanında 21 adet özel durum açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz Hisse Senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet adresi www.vakifleasing.com.tr dır. Sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan hususların bir çoğu tamamlanmış olup, kalan kısım ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimizde yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporlarında kamuya duyurulmuş olup aşağıda yeniden sıralanmıştır.
Genel Müdür
Osman Zeki ÖZGER
Genel Müdür Yardımcısı
Özgür SELÇUK
Bölüm Müdürleri
Mehmet İlkay COŞKUN Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Vedat YILMAZ Personel ve İdari İşler Müdürü
Raziye Sema SESİGÜR Finansman Müdürü
Tolga AKOCAK Pazarlama Müdürü
Yılmaz Aslan AYDIN Krediler Müdürü
Ahmet Erdoğan NEHROZOĞLU İç Anadolu Bölge Temsilciliği
Arif ARIOĞLU Pazarlama Müdürü

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren her türlü hususlarda bilgiler verilmektedir. Gerek şirket içi toplantılarda gerekse İnternet sitesinde kamuya açıklanmış bilgiler kendilerine sunulmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda iki farklı model oluşturulmuştur.
a- Komite Toplantısı; Her ay yapılan komite toplantısında alınan kararlar Şirketimiz tarafından uygulanmaktadır.
b- Öneri Sistemi; Bu sistem sayesinde çalışanlar, şirketle ilgili olarak her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerilerini sunmakta ve uygun bulunan öneriler uygulamaya konmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikası 2005 yılında yürülüğe konulan personel yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca kariyer planlaması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Şirketimiz, sektörün başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakif Leasing, çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir çalışanlarını en önemli sermayesi olarak görür. Araştırmacı, vizyon sahibi, yaratıcı, problem çözücü nitelikler taşıyan gençlere bünyesinde çalışır.
Şirketimiz'de çalışanların tümü, takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.
Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü’nce yürütülür. Görevleri arasında; Personel ücretlerinin ödenmesi, SSK, Vergi dairesine olan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, Eğitim planlaması bulunmaktadır.
Vakıf Leasing'de işe alımlar ve terfiler, Personel Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindedirler.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Vakıf Leasing’in müşterilerine yönelik hizmetlerinde Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’ni en üst seviyede sağlamak için Şirketimiz Pazarlama Müdürlüğü tarafından 2008 yılı içerisinde “Müşteri Memnuniyeti Anketi” yapılmıştır. Hazırlanan anketler, tüm müşterilerimize fax ve mail aracılığı ile gönderilmiştir. Yazılı anketlere ek olarak; Web sitemize konulması planlanan “Müşteri Memnuniyeti Anketi” İnternet Web sitesi üzerinden güvenlik ve çeşitli belirsizlikler nedeni ile ertelenmiştir.
Ayrıca, “Operasyonel Risk Çerçevesi” ve “Acil Eylem Planı” gibi uygulamalar da müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalardır. Tüm bu çalışmalarla; Vakıf Leasing’in müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak amaçlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk
Vakıf Leasing, müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, hizmetinde kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, müşterisini yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. Müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözümlemeye çalışır, çalışanlarının sağlık masraflarının büyük kısmını karşılar, sürekli olarak hizmet kalitesini artırmaya çalışır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yaptığı görevler belirli bir kurala bağlanmamıştır. Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu ;
Başkan ve üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri 1 ila 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı ortaklarca gösterilen adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca şirket ana sözleşmemizde yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirket Yönetimi tarafından belirlenen misyon / vizyon bulunmakla beraber kamuya açıklanmamıştır.
Yöneticilerimizin oluşturduğu stratejik hedefler ise her yıl bitiminde bir önceki yılın değerlendirilmesi ve gelecek yıla ait hedefler onaylanmaktadır.
Ayrıca belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda Yönetim Kurulumuz değerlendirme yapmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi Yönetim Kurulundan seçilen 2 üyeden oluşur. İç kontrol mekanizması şirketimizde imzalanan tüm sözleşmeler imzalanmadan once Krediler ve Hukuk servislerinin kontrolünden geçer.Ayrıca Proforma faturalar Varlık Yönetimi ve Fatura takip birimi tarafından incelenmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Ana sözleşmenin 12.maddesine göre Yönetim Kurulu münhasıran Genel Kurul’un kararlarına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu toplantılarının gündemleri ana sözleşmede belirtilen hususlara ve yetkilere göre tespit edilir. Dönem içinde 29 yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması ve karar alması şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim görevini Genel Müdür sekreterliği yapmaktadır. Kamuya açıklanması gereken SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerimiz dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasaklarına en iyi şekilde uymaktadırlar.

25. Etik Kurallar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2004 tarihinde onaylanan “Operasyonel Risk Çerçevesi” içerisinde, Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla halka açık şirketler için oluşturmasını istediği seri X No: 19 tebliği uyarınca iki üyeden oluşan ve denetimden sorumlu denetim komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi de oluşturulma aşamasındadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul’ da ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.